MANILA, Philippines | Umabot sa ₱4.509 bilyon ang kabuuang bank transactions na iniugnay kay dating House Speaker at suspendidong Leyte Rep. Ferdinand Martin Romualdez mula 2022 hanggang 2025, ayon sa isang financial investigator ng Anti-Money Laundering Council (AMLC). Gayunman, sinabi rin ng testigo sa Sandiganbayan na walang natukoy na paglilipat ng pera mula sa mga contractor, Department of Public Works and Highways (DPWH), o dating kongresistang si Zaldy Co patungo sa mga bank account ni Romualdez.
Sa pagdinig noong Nobyembre 12 kaugnay ng petisyon ni Romualdez para sa piyansa, sinabi ni AMLC financial investigator Atty. Jan Mark Busa na sinuri ng konseho ang 35 bank accounts na may kaugnayan sa dating lider ng Kamara at 1,951 transaksiyong pinansiyal.
Ayon sa ulat ng ABS-CBN News at Abante, umabot sa ₱4.509 bilyon ang kabuuang bank transactions ni Romualdez noong 2022 hanggang 2025. Naitala rin ang ₱3.4 bilyong transaksiyon mula 2003 hanggang 2007, bago pa siya pumasok sa pulitika.
Nilinaw naman ni Busa na ang ₱560.5 milyong remittances na pumasok sa mga account ni Romualdez mula Setyembre 2022 hanggang Marso 2025 ay hindi iniugnay ng AMLC sa mga proyekto sa flood control o anumang ilegal na aktibidad. Hindi rin natunton ng mga imbestigador ang pondong nagmula sa mga contractor, DPWH o kay Co.
Sinabi rin ng testigo na walang rekord ang AMLC na nagpapakitang nagpadala si Romualdez ng pera sa Golden Pheasant, kompanyang iniuugnay ng prosekusyon sa pagbili ng isang ari-arian sa South Forbes Park, Makati City. Wala rin umanong natukoy na paglilipat ng pera sa OMLAW, Samchan Foreign Exchange Corporation o sa abogado na si Jose Paras.
Sa cross-examination ng abogada ng depensa na si Atty. Rashel Ann Pomoy, kinumpirma ni Busa na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng ₱560.5 milyong natukoy na pumapasok na pondo at ng ₱7.4 bilyong halagang sinasabi ng prosekusyon na nakulimbat mula sa mga maanomalyang proyekto.
Gayunman, ang kawalan ng direktang bank transfers na natunton ng AMLC ay hindi nangangahulugang awtomatikong wala nang ibang ebidensiyang maaaring iharap ng prosekusyon sa paglilitis.
Noong Setyembre 7, naghain ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kina Romualdez, Co, personal assistant ni Romualdez na si Joselyn Tragua Sereño, at pangulo ng Samchan na si Felicito Cristobal Guevarra. Ayon sa mga prosecutor, umabot sa hindi bababa sa ₱7.44 bilyon ang umano’y mga komisyon at kickback na paulit-ulit na natanggap ng mga pangunahing akusado mula sa mga contractor at iba pang interesadong partido sa mga proyekto ng pamahalaan mula 2022 hanggang 2025.
Kabilang sa mga alegasyon ang paggamit ng mga kompanyang iniuugnay kay Romualdez upang bumili ng mga ari-arian at maglipat ng pera, kabilang ang isang property sa Forbes Park. Itinatanggi ni Romualdez ang mga paratang laban sa kanya.
Ang kaso ay bahagi ng mas malawak na imbestigasyon sa mga umano’y iregularidad sa mga proyektong pangkontrol sa baha na pinondohan ng bilyun-bilyong piso mula sa pambansang badyet. Patuloy na sinusuri ng mga awtoridad ang mga transaksiyon at proyekto upang matukoy ang mga posibleng sangkot sa kontrobersiya.
Ang testimonya ng AMLC ay mahalagang bahagi ng pagdinig sa petisyon para sa piyansa ni Romualdez. Gayunman, ang magiging pasya ng Sandiganbayan ay ibabatay sa kabuuan ng ebidensiyang ihaharap ng magkabilang panig, hindi lamang sa mga rekord ng bank transactions.
Si Venus L Peñaflor ay naging editor-in-chief ng Newsworld, isang lokal na pahayagan ng Laguna. Publisher din siya ng Daystar Gazette at Tutubi News Magazine. Siya ay isa ring pintor at doll face designer ng Ninay Dolls, ang unang Manikang Pilipino. Kasali siya sa DesignCrowd sa rank na #305 sa 640,000 graphic designers sa buong daigdig. Kasama din siya sa unang Local TV Broadcast sa Laguna na Beyond Manila. Aktibong kasapi siya ng San Pablo Jaycees Senate bilang isang JCI Senator.
- Venus L Peñaflor
- Venus L Peñaflor
- Venus L Peñaflor
- Venus L Peñaflor
